Sanan riciclaggio di denaro käännös italia-espanja

blanqueo de capitalesEsta no es, por supuesto, la primera definición del blanqueo de capitales. Questa, ovviamente, non è la prima definizione di riciclaggio di denaro. ¿Cuándo tendremos una legislación europea que impida el blanqueo de capitales... Quando avremo una legislazione europea che impedisca il riciclaggio di denaro... Ya es hora de que la retórica sobre la lucha contra el blanqueo de capitales vaya acompañada de acciones contundentes. E' ora che tutti i discorsi sulla lotta al riciclaggio di denaro siano accompagnati da azioni concrete.
lavado de dineroDentro de la Unión, debe adoptarse formalmente la directiva de la UE sobre lavado de dinero. All'interno dell'Unione si deve procedere all'adozione formale della direttiva contro il riciclaggio di denaro. Este comercio está vinculado estrechamente con las drogas y con el lavado de dinero; probablemente son distintos tipos de mafias que lo manejan. Questo mercimonio è strettamente collegato alla droga e al riciclaggio di denaro; probabilmente a tirarne i fili sono mafie di diverso genere. Me temo que si incluimos el lavado de dinero en el protocolo, ello supondrá un retroceso con respecto a la situación de la directiva, porque la directiva es el medio más potente. Ora temo che iscrivendo il riciclaggio di denaro nel protocollo arrechiamo un indebolimento alla direttiva, essendo la direttiva lo strumento più forte.

Sanakirja